公司DOM Limited
DOM Limited
案例中的观察名单实体,与目标公司通过多层关系网络间接关联。
时间轴 (近 90 天)
10月18日
案例中目标公司 GLAISDALE LIMITED 在深度为 1 的调查中未发现与观察名单实体 DOM Limited 的直接关联,系统返回 clear;深度扩展到 4 跳时发现经 Rachel Erickson、NEWCOMBE LIMITED、ANDREW MORAY STUART 的隐藏链条,系统判定升级为 escalate。
待验证50%
10月18日
Ownership Lens 项目对 30 家随机抽取的空壳公司做了度数匹配的对照测试,均未与 DOM Limited 连通。
待验证50%