公司金融行动特别工作组 / Financial Action Task Force
FATF
政府间组织，负责制定全球反洗钱和反恐怖融资标准，其建议被多数国家纳入国内法。
时间轴 (近 90 天)
10月13日
金融行动特别工作组（FATF）是制定全球反洗钱标准的政府间机构，其建议被多数国家纳入国内法，且FATF明确要求虚拟资产服务提供商执行与银行同等的KYC义务。
待验证50%
10月2日
SWIFT网络的每一笔跨境汇款都留有对手方信息，且受制于FATF的合规要求，大额交易须经KYC验证
待验证50%