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Financial Crime Agent
黑客松项目，结合图数据库与 AI 代理进行反洗钱调查，可沿资金流和设备共享关系识别犯罪团伙并起草可疑活动报告
时间轴 (近 90 天)
10月17日
Financial Crime Agent 是一个黑客松项目，使用图数据库和 AI 代理来追查洗钱团伙。
待验证50%
10月17日
Financial Crime Agent 的 AI 代理被设计为：可疑账户触发警报后，沿资金流和共享属性遍历图，发现五个账户绑定同一硬件 ID，高亮团伙并起草 FinCEN SAR。
待验证50%
10月17日
代理推理时间线上的每一步都必须指向图中真实的节点和边，用户可点击查看证明查询结果，以约束大模型幻觉。
待验证50%
10月17日
代理不会判定任何人有罪，提交 SAR 必须由经过培训、承担责任的合规官最终签字，因为提交行为本身产生法律责任。
待验证50%
10月17日
项目的后续计划包括流式交易处理、跨手机号/地址/IP/受益所有人的实体解析、用社区发现等图算法排序可疑集群，以及带审计日志和多审核人的正式案件管理。
待验证50%
全部知识事实 (5)
待验证
Financial Crime Agent 是一个黑客松项目，使用图数据库和 AI 代理来追查洗钱团伙。
50%待验证Financial Crime Agent 的 AI 代理被设计为：可疑账户触发警报后，沿资金流和共享属性遍历图，发现五个账户绑定同一硬件 ID，高亮团伙并起草 FinCEN SAR。
50%待验证代理推理时间线上的每一步都必须指向图中真实的节点和边，用户可点击查看证明查询结果，以约束大模型幻觉。
50%待验证代理不会判定任何人有罪，提交 SAR 必须由经过培训、承担责任的合规官最终签字，因为提交行为本身产生法律责任。
50%待验证项目的后续计划包括流式交易处理、跨手机号/地址/IP/受益所有人的实体解析、用社区发现等图算法排序可疑集群，以及带审计日志和多审核人的正式案件管理。
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