OFAC
OFAC（美国海外资产控制办公室）是美国财政部下属机构，负责执行经济和贸易制裁，维护特别指定国民（SDN）清单，对美国及受美国管辖的实体具有强制约束力。
时间轴 (近 90 天)
美国财政部海外资产控制办公室（OFAC）已于2022年制裁了知名混币器Tornado Cash，认定其协助洗钱。
SAP Pay 每笔交易都做 OFAC 与 KYC/AML 筛查。
美国OFAC、欧盟、联合国等监管机构维护着动态更新的制裁名单，企业必须对每一家新供应商进行比对，否则可能面临巨额罚款。
美国财政部海外资产控制办公室（OFAC）是美国财政部下属机构，负责执行经济制裁，其权力来源于《国际紧急经济权力法》（IEEPA）等法律，可以要求美国企业停止向特定国家、实体或个人提供服务，且常具有域外效力。
在制裁框架下协助被制裁个人转移资产或规避申报义务可能触犯反洗钱法规、OFAC制裁违规规定及各司法管辖区税法
由于美国海外资产控制办公室（OFAC）实施的制裁，多家伊朗银行的SSL/TLS证书正在被证书颁发机构吊销
依据美国财政部海外资产控制办公室（OFAC）的规定，向受制裁实体提供实质性服务在法律上构成违规
制裁措施通常意味着组织被列入美国财政部海外资产控制办公室（OFAC）的特别指定国民名单（SDN List）
OFAC制裁效力超越美国国境，任何通过美国金融系统处理的交易都必须遵守OFAC制裁规定
法国巴黎银行曾因违反美国制裁规定被罚89亿美元
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全部知识事实 (11)
美国财政部海外资产控制办公室（OFAC）已于2022年制裁了知名混币器Tornado Cash，认定其协助洗钱。
50%待验证SAP Pay 每笔交易都做 OFAC 与 KYC/AML 筛查。
50%待验证美国OFAC、欧盟、联合国等监管机构维护着动态更新的制裁名单，企业必须对每一家新供应商进行比对，否则可能面临巨额罚款。
50%待验证美国财政部海外资产控制办公室（OFAC）是美国财政部下属机构，负责执行经济制裁，其权力来源于《国际紧急经济权力法》（IEEPA）等法律，可以要求美国企业停止向特定国家、实体或个人提供服务，且常具有域外效力。
50%待验证在制裁框架下协助被制裁个人转移资产或规避申报义务可能触犯反洗钱法规、OFAC制裁违规规定及各司法管辖区税法
50%待验证依据美国财政部海外资产控制办公室（OFAC）的规定，向受制裁实体提供实质性服务在法律上构成违规
50%待验证制裁措施通常意味着组织被列入美国财政部海外资产控制办公室（OFAC）的特别指定国民名单（SDN List）
50%待验证OFAC制裁效力超越美国国境，任何通过美国金融系统处理的交易都必须遵守OFAC制裁规定
50%待验证法国巴黎银行曾因违反美国制裁规定被罚89亿美元
50%待验证美国政府可通过OFAC制裁、国家安全信函等法律框架对.org等gTLD施加管辖权，要求注册局或注册商冻结、转移或删除特定域名
50%待验证当组织被列入OFAC的特别指定国民清单（SDN List）后，美国公司被禁止与其进行交易，包括提供域名服务，违反制裁可能面临严厉罚款甚至刑事指控
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